თურქეთის პოლიციამ კრიპტოპირამიდის სქემის ორგანიზებისთვის 127 ადამიანი დააკავა
თურქეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა ადგილობრივ თაღლითურ კრიპტო სქემაში Smart Trade Coin STC ეჭვმიტანილი 127 ადამიანი დააკავეს. პროექტმა ბოლო წლებში ინვესტორებისგან 31 მილიონ დოლარზე მეტი მოიზიდა.
თურქეთის პროკურატურის განცხადებით, Smart Trade Coin-ის შემქმნელები ინვესტორებს მაღალ მოგებას და რისკების სრულ არარსებობას დაჰპირდნენ. ინვესტორების მათი ინვესტიციების უსაფრთხოებაში დასარწმუნებლად, დამნაშავეებმა პოტენციური კლიენტები ავტომატური ტრანზაქციების შემსრულებელი სავაჭრო ბოტებისა და „გარანტირებული სტოპ-ლოსის ფუნქციის“ არსებობაში დაარწმუნეს.
დაზარალებულთა თქმით, თაღლითები ყოველთვიური დიდი მოგების დაპირებით „მსხვერპლს“ სესხის აღებასა და კრიპტოვალუტის ყიდვაში არწმუნებდნენ.
2023 წელს ანალიტიკურმა კომპანიამ AI Multiple Research, Smart Trade Coin-ი ბიზნესის არასკმარისი გამჭვირვალობის მიზეზით თაღლითურ პროექტად დაასახელა.
2021 წლიდან თურქეთის პოლიციამ ინვესტორებისგან, რომლებსაც Smart Trade Coin-ისგან ფინანსური ზარალი მიადგათ, უამრავი საჩივრის მიღება დაიწყო.
გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ პლატფორმა კრიპტოვალუტის პირამიდას წარმოადგენდა.
პოლიციამ ანკარაში 21 ლოკაციაზე ჩხრეკა ჩაატარა და 127 ადამიანი დააკავა. ყველა მათგანი საერთაშორისო თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაშია ეჭვმიტანილი. სამართალდამცავებმა 1 მილიარდი თურქული ლირის (დაახლოებით 31 მილიონი დოლარი) ღირებულების აქტივების, მოძრავი და უძრავი ქონების, არალიცენზირებული ცეცხლსასროლი იარაღისა და კრიპტოვალუტის ჩამორთმევა მოახდინეს.
გასული წლის ბოლოს, თურქეთის მთავრობამ კრიპტოვალუტების რეგულირებისთვის ახალი წესების შემუშავების პირობა დადო, რათა ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის საერთაშორისო ჯგუფის მიერ (FATF) ქვეყნის „ნაცრისფერი სიიდან“ ამოღება მოხდეს.
- გამოგვეყვით ტელეგრამზე t.me/cryptonewsgeorgia
- დაემატეთ ჩვენს ჯგუფში Fb.me/groups/cryptonewsgeorgia
Comments (No)