ჯონ მაკაფი ბრალდებულია ბაზრის მანიპულირებასა და ფულის გათეთრებაში

ნიუ იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურატურამ მეწარმე ჯონ მაკაფის წინააღმდეგ წარადგინა ბრალი თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შეთქმულების ბრალდებით.
პროკურატურას აქვს საჩივრები ანტივირუსული კომპანიის McAfee- ის აღმასრულებელი მრჩეველის წინააღმდეგ Jimmy Gale Watson Jr. (Jimmy Gale Watson Jr.). ბრალდების მხარის განცხადებით, ის მონაწილეობდა შეთქმულებაში, რომლითაც ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ციფრული აქტივების თაღლითობა განხორციელდა. უოტსონი ცოტა ხნის წინ დააკავეს ტეხასში და მალე გამოცხადდება სასამართლო პროცესზე ჩრდილოეთ ტეხასის ოლქში. მაკაფი ესპანეთში პატიმრობაში იმყოფება. შემოდგომაზე იგი დააკავეს აშშ – ს იუსტიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ გადასახადებისგან თავის არიდების ბრალდებით.

მანჰეტენის ადვოკატმა ოდრი შტრაუსმა თქვა, რომ მაკაფიმ და უოტსონმა გამოიყენეს სოციალური მედია ინვესტორების მოსაზიდად ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით, რაც შეცდომაში შეჰყავს ინვესტორებს. შტრაუსის თანახმად, “მაკაფიმ და უოტსონმა დამალეს თავიანთი ნამდვილი მოტივები, რომელთა წყალობით მათ მილიონების შოვნა შეძლეს”. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ მაკაფიმ, უოტსონმა და მაკაფის გუნდის სხვა წევრებმა თაღლითური სქემების საშუალებით 13 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის შეგროვება შეძლეს.

FBI- ს ნიუ იორკის ოფისის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, უილიამ ფ. სუინი უმცროსი ამტკიცებს, რომ მაკაფიმ და უოტსონმა გამოიყენეს Twitter- ის ანგარიშები “ტუმბოს და ნაგავსაყრელი” სქემების ორგანიზებისთვის. ამ საბაზრო მანიპულაციების შედეგად, მოპასუხეებმა მიიღეს ფინანსური სარგებელი დაახლოებით 2 მილიონი აშშ დოლარი, გარდა ამისა, მათ რეკლამირება გაუკეთეს სხვადასხვა კრიპტოვალუტებს, ციფრული აქტივების გამცემიდან ფულადი ჯილდოს მიღების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების გარეშე. ეს დანაშაულები ჩადენილია 2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის ოქტომბრამდე. პროკურორებმა დაამატეს, რომ ინვესტიციების გაყალბება და ფულის გათეთრება არღვევს ფედერალურ კანონებს და მკაცრ სასჯელს ატარებს.

მაკაფიმ ადრე განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტის ფირმები არ არიან ვალდებულნი, ხელი შეუშალონ კრიპტოვალუტის გამოყენებას კრიმინალური მიზნებისთვის, რადგან ადამიანები კორუმპირებული მთავრობისგან კრიპტოვალუტის ბაზარზე “გარბიან”. ამასთან, ციფრული აქტივების ყველა ფირმა არ იზიარებს ამ მოსაზრებას.