საქართველო, აშშ და პოლონეთი კრიპტო გათეთრების ქსელის წინააღმდეგ — ორი პირი დააკავეს
by shaksen 
საქართველოში, აშშ-ისა და პოლონეთის სამართალდამცავი ორგანოების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად, კრიპტოვალუტის გათეთრების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო ქსელი გამოავლინეს. გამოძიების ფარგლებში აჭარაში ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც, სამართალდამცავების ინფორმაციით, ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრების სქემაში მონაწილეობდნენ.
რა დაადგინა გამოძიებამ?
საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, დაკავებულები ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები იყვნენ, რომელიც 2022-2025 წლებში კიბერდამნაშავეებს კრიპტოვალუტის გათეთრების მომსახურებას სთავაზობდა.
გამოძიების მიხედვით, ჯგუფი ფსევდონიმით „AudiA6“ მოქმედებდა და კრიმინალურ წრეებში კარგად იყო ცნობილი. მათი მთავარი საქმიანობა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის ლეგალიზაცია იყო.
დამნაშავეები მომხმარებლებისგან იღებდნენ კრიპტოვალუტას, ატარებდნენ მას მრავალსაფეხურიან ტრანზაქციებში და მალავდნენ თანხების რეალურ წარმომავლობას. შედეგად, კრიპტოაქტივები „გასუფთავებული“ სახით ბრუნდებოდა მფლობელებთან.
როგორ მუშაობდა კრიპტოვალუტის გათეთრების სქემა?
გამოძიების მასალების მიხედვით, ქსელი აქტიურად თანამშრომლობდა კიბერდამნაშავეებთან, მათ შორის გამოსასყიდი პროგრამების (Ransomware) ოპერატორებთან.
სქემის ფარგლებში:
- დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტა იგზავნებოდა სპეციალურ საფულეებზე;
- თანხები ნაწილდებოდა ათასობით ტრანზაქციად;
- გამოიყენებოდა სხვადასხვა ბლოკჩეინი და კრიპტოსერვისი;
- საბოლოოდ კრიპტოვალუტა კარგავდა კავშირს თავდაპირველ წყაროსთან.
მომსახურების საკომისიო 3%-დან 10%-მდე მერყეობდა.
Dark2Web — კიბერდამნაშავეთა პლატფორმა
გამოძიებამ ასევე გამოავლინა, რომ ორგანიზებული ჯგუფი მართავდა ფორუმს სახელწოდებით Dark2Web, სადაც კიბერდამნაშავეები ერთმანეთს უკანონო მომსახურებებს სთავაზობდნენ.
ფორუმი გამოიყენებოდა:
- კრიპტოვალუტის გათეთრების რეკლამირებისთვის;
- კიბერდანაშაულთან დაკავშირებული სერვისების გასავრცელებლად;
- ახალი მომხმარებლებისა და პარტნიორების მოსაზიდად.
საერთაშორისო სპეცოპერაცია
სპეცოპერაცია საქართველოს, აშშ-ისა და პოლონეთის სამართალდამცავი უწყებების მონაწილეობით ჩატარდა.
გამოძიებას მხარს უჭერდნენ:
- Eurojust
- Europol
ოპერაციაში დაახლოებით 100 სამართალდამცავი მონაწილეობდა.
ჩხრეკები ჩატარდა რამდენიმე მისამართზე, სადაც ამოიღეს:
- კომპიუტერული ტექნიკა;
- მობილური მოწყობილობები;
- სერვერები;
- ფინანსური დოკუმენტაცია.
რა ქონება დაყადაღდა?
საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში დაყადაღდა:
- 173 ავტომობილი;
- უძრავი ქონება;
- საბანკო ანგარიშები;
- კრიპტოვალუტის საფულეები.
Eurojust-ის ინფორმაციით, ოპერაციის შედეგად:
- გაითიშა 25 დომენი;
- ამოიღეს 30-ზე მეტი სერვერი;
- გაიყინა დაახლოებით 692,000 ევროს ღირებულების კრიპტოვალუტა;
- ამოიღეს დამატებით 86,000 ევროზე მეტი ღირებულების ციფრული აქტივები.
ასობით მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის გათეთრება
გამოძიების მონაცემებით, ქსელმა 2022-2025 წლებში რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაათეთრა.
ევროპელი გამომძიებლების შეფასებით, გათეთრებული კრიპტოაქტივების საერთო მოცულობამ შესაძლოა 336 მილიონ ევროს გადააჭარბა, რაც საქმეს ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კრიპტოდანაშაულებრივ გამოძიებად აქცევს.
რას ნიშნავს ეს კრიპტოინდუსტრიისთვის?
კრიპტოვალუტის გათეთრების წინააღმდეგ ჩატარებული ეს საერთაშორისო ოპერაცია აჩვენებს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები სულ უფრო ეფექტურად იყენებენ ბლოკჩეინის ანალიტიკურ ინსტრუმენტებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას.
მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინი ხშირად ანონიმურ სისტემად მიიჩნევა, რეალურად ტრანზაქციების კვალის ანალიზი სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს დიდი კრიმინალური ქსელები გამოავლინონ და უკანონო ფინანსური ოპერაციები შეაჩერონ.
დასკვნა
საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო ოპერაცია კრიპტოვალუტის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქის დაკავება, ასობით მილიონი დოლარის სავარაუდო გათეთრების სქემის გამოვლენა და მრავალმილიონიანი აქტივების დაყადაღება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ გლობალური კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ თანამშრომლობა უფრო აქტიური და ეფექტური ხდება.
საკვანძო სიტყვები: კრიპტოვალუტის გათეთრება, კრიპტო დანაშაული, საქართველო, აშშ, პოლონეთი, AudiA6, Dark2Web, ბიტკოინი, კრიპტოვალუტა, კიბერდანაშაული, კრიპტო სიახლეები, CryptoNews.Ge.
წყარო: https://www.eurojust.europa.eu/newsroom?utm_source=chatgpt.com
სიახლეების გამოწერა
