by shaksen 
აშშ-მ საქართველოში დაფუძნებულ Shelbit-თან დაკავშირებულ კომპანიებს სანქციები დაუწესა — საქმე ირანთან დაკავშირებულ კრიპტოტრანზაქციებს ეხება
აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული კომპანიებისა და პირების წინააღმდეგ ზომები მიიღო. უწყების განცხადებით, გამოვლენილია ციფრული აქტივების ქსელი, რომელსაც ირანთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციებისთვის იყენებდნენ.
აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) ინფორმაციით, სანქციების ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა ირანში დაბადებულ საივაშ კაივანპურზე (Siavash Kayvanpour) და მის მიერ სხვადასხვა ქვეყანაში შექმნილ ან კონტროლირებულ კომპანიებზე.
ამ ქსელში, ამერიკული უწყების განცხადებით, ფიგურირებს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია SHPS Shelbit, რომლის მეშვეობითაც კაივანპური დაკავშირებული იყო Shelbit Exchange-ის საქმიანობასთან.
რა კავშირი დააფიქსირა აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა?
OFAC-ის განცხადებით, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან (IRGC) დაკავშირებულმა კრიპტოვალუტის მისამართებმა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ციფრული აქტივები გაგზავნეს Shelbit Exchange-ის მისამართებზე.
ამასთან, უწყების მონაცემებით, Shelbit Exchange-ის მისამართებიდან IRGC-სთან დაკავშირებულ კრიპტოვალუტის მისამართებზე 2 მილიონ დოლარზე მეტი გადაირიცხა.
აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტი ასევე აცხადებს, რომ კაივანპურის საკუთრებაში ან კონტროლქვეშ მყოფმა კრიპტოვალუტის მისამართებმა 2 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ციფრული აქტივები გაუგზავნა ირანულ კრიპტობირჟა Nobitex-ს.
Nobitex აშშ-ის მიერ უკვე სანქცირებული პლატფორმაა.
ვინ არის საივაშ კაივანპური?
აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის შეფასებით, კაივანპური სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედი კომპანიების ქსელს აკონტროლებდა და ამ კომპანიების ნაწილი ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში იყო ჩართული.
უწყების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, საქართველოს გარდა, ნახსენებია კაივანპურთან დაკავშირებული კომპანიები პოლონეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში.
სახაზინო დეპარტამენტის განცხადებით, ეს კომპანიები ერთმანეთთან დაკავშირებულ ქსელს წარმოადგენდნენ, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდებოდა სხვადასხვა სახის ციფრული აქტივების ოპერაციები.
რა თანხებზეა საუბარი?
აშშ-ის ოფიციალურ ინფორმაციაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტრანზაქციაა გამოყოფილი.
კერძოდ, უწყების განცხადებით:
- IRGC-სთან დაკავშირებულმა მისამართებმა Shelbit Exchange-ის მისამართებზე $1 მილიონზე მეტი გაგზავნეს;
- Shelbit Exchange-იდან IRGC-სთან დაკავშირებულ მისამართებზე $2 მილიონზე მეტი გადაირიცხა;
- კაივანპურთან დაკავშირებულმა მისამართებმა აშშ-ის მიერ სანქცირებულ Nobitex-ზე $2 მილიონზე მეტი გაგზავნეს.
ამ ტრანზაქციების საფუძველზე აშშ-ის ხელისუფლებამ შესაბამისი პირებისა და კომპანიების წინააღმდეგ სანქცირების გადაწყვეტილება მიიღო.
Shelbit-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია
სახაზინო დეპარტამენტის განცხადებაში ასევე საუბარია Shelbit-ის შესაძლო კავშირებზე სპარსულენოვან ონლაინ-გემბლინგის ქსელთან.
ამერიკული უწყების შეფასებით, აღნიშნულ ქსელთან დაკავშირებული ციფრული აქტივების მნიშვნელოვანი მოცულობა Shelbit-ის მეშვეობით მოძრაობდა.
ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს წარმოადგენს აშშ-ის სახელმწიფო უწყების მიერ წარმოდგენილ შეფასებებსა და ბრალდებებს. სანქციების შესახებ ინფორმაციის გაშუქებისას კონკრეტული პირებისა და კომპანიების მიმართ აღნიშნული გარემოებები სწორედ ამ კონტექსტით უნდა განიხილებოდეს.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის?
საქმე განსაკუთრებით საინტერესოა საქართველოს კრიპტოინდუსტრიისთვის, რადგან აშშ-ის ოფიციალურ დოკუმენტში პირდაპირ არის ნახსენები საქართველოში დაფუძნებული SHPS Shelbit.
ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია კრიპტოინდუსტრიისთვის საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობა, მომხმარებელთა იდენტიფიკაცია, ტრანზაქციების მონიტორინგი და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ არსებული მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენება.
საქართველოს ბაზარზე მოქმედი ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერებისთვის საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებული რისკების მართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ციფრული აქტივების ტრანზაქციები საზღვრებს მარტივად კვეთს.
CryptoNews.Ge გააგრძელებს თემის განვითარებაზე დაკვირვებას და დამატებითი ოფიციალური ინფორმაციის გამოქვეყნების შემთხვევაში მას მკითხველს მიაწვდის.
წყარო
მასალა მომზადებულია აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის ოფიციალურ განცხადებაზე დაყრდნობით.
U.S. Department of the Treasury — ოფიციალური განცხადება
შენიშვნა: სტატიაში აღნიშნული ბრალდებები და შეფასებები ეკუთვნის აშშ-ის შესაბამის სახელმწიფო უწყებას.
